Apa yang dimaksud dengan Sumber Dana (SoF) dan Sumber Kekayaan (SoW)?
Apa yang dimaksud dengan Sumber Dana (SoF) dan Sumber Kekayaan (SoW)?
Menelusuri persyaratan untuk membuktikan legitimasi dana di dalam transaksi keuangan sangatlah penting untuk menjaga kepatuhan dan transparansi. Pendapatan umumnya dibagi menjadi dua kategori:
Sumber Dana (SoF): Menentukan asal dana untuk transaksi tertentu, seperti pendapatan, simpanan, pinjaman, atau penjualan aset.
Catatan:
Jika Anda memiliki beberapa sumber dana, harap memilih sumber yang terbaru dan utama untuk deposit Anda.
Jika Anda menggunakan dana pribadi untuk membeli kripto dari orang lain, berikan SoF dana Anda sendiri.
Jangan mengirimkan informasi tentang aset orang lain atau tangkapan layar deposit akun Anda.
Contoh:
Jika dana yang ditransfer ke OKX berasal dari gaji pribadi Anda, Anda dapat memilih Penghasilan dari Pekerjaan sebagai sumber pendanaan dan mengirimkan dokumen yang membuktikan gaji Anda, seperti kontrak kerja resmi atau slip gaji.
Jika dana berasal dari penjualan properti, Anda dapat memilih Hasil dari Penjualan Aset Nondigital dan mengirimkan perjanjian penjualan properti atau dokumen pajak untuk keperluan verifikasi.
Jika Anda membeli 100 USDT melalui Trading P2P di OKX, dan dana yang digunakan untuk membeli 100 USDT berasal dari gaji Anda, Anda hanya perlu memilih Penghasilan dari Pekerjaan sebagai sumber dana.
Sumber Kekayaan (SoW): Mengacu pada asal-usul aset keuangan individual secara keseluruhan yang biasanya terakumulasi seiring waktu melalui jalur seperti bekerja, memiliki bisnis, berinvestasi, atau memiliki warisan.
Misalnya, jika Anda memiliki banyak sumber kekayaan tetapi sebagian besar kekayaan pribadi Anda berasal dari gaji, cukup pilih Penghasilan dari Pekerjaan sebagai sumber kekayaan Anda.
Lihat jenis dokumen yang diterima sebagai bukti untuk berbagai SoF dan SoW di sini.
Mengapa saya perlu memberikan bukti SoF dan SoW?
Sebagai perusahaan layanan keuangan teregulasi, kami diwajibkan untuk terus memperbarui informasi pelanggan demi menghadirkan pengalaman trading yang aman. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memenuhi persyaratan regulasi ini, kami mungkin perlu meminta informasi tambahan dan dokumen pendukung terkait SoF dan SoW Anda dalam kasus tertentu.
Bagaimana cara melihat kuesioner ini?
Di Aplikasi
Ketuk Harap Selesaikan Verifikasi untuk langsung masuk ke halaman verifikasi atau
Buka Menu > Profil dan Pengaturan > Verifikasi Identitas > Verifikasi Sekarang
Di Web
Buka Profil > Verifikasi
Catatan: Jika verifikasi yang diperlukan tidak diselesaikan pada tanggal yang ditentukan, fungsi akun Anda akan dibatasi secara otomatis.
Bagaimana cara mengunggah dokumen?
Pastikan Aplikasi OKX Anda diperbarui ke versi yang terbaru.
Pastikan dokumen Anda terbaca dengan jelas:
Semua isi dokumen harus terlihat sepenuhnya, tanpa ada bagian yang buram atau terpotong.
Saat mengirimkan dokumen, pastikan bahwa:
Detail yang diberikan akurat dan terkini, sehingga mencerminkan transaksi bisnis atau sumber pendapatan Anda dengan jelas.
Nominal pada dokumen terlihat sepenuhnya.
Apa saja dokumen yang dapat diterima sebagai bukti?
SoF/SoW | Jenis Dokumen | Deskripsi |
|---|---|---|
Gaji | Slip Gaji | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir |
Rekening Koran | Menunjukkan deposit gaji/penghasilan dari pekerjaan (3 bulan terakhir) | |
Dokumen Pajak | Menunjukkan pendapatan dari pekerjaan (12 bulan terakhir) | |
Surat Keterangan Kerja | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir dengan konfirmasi pekerjaan dan perincian gaji | |
Lainnya | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir dengan konfirmasi pekerjaan dan perincian gaji/kompensasi | |
Kepemilikan Bisnis | Rekening Koran | Menunjukkan deposit pendapatan (3 bulan terakhir) |
Dokumen Pajak | Menunjukkan pendapatan bisnis (12 bulan terakhir) | |
Surat Akuntan | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir dengan konfirmasi kepemilikan bisnis | |
Catatan Distribusi | Menunjukkan penarikan keuntungan terbaru atau pembagian dividen | |
Lainnya | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir dengan kompensasi atau konfirmasi kepemilikan bisnis | |
Imbal Hasil Investasi | Laporan Akun Investasi | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir |
Laporan Akun Pensiunan | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir | |
Laporan Pialang | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir | |
Rekening Koran | Menunjukkan pendapatan investasi (3 bulan terakhir) | |
Dokumen Pajak | Menunjukkan investasi (12 bulan terakhir) | |
Lainnya | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir dengan konfirmasi dana | |
Wallet Bursa | Laporan Bursa | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir dan menunjukkan nama/alamat wallet Anda |
Tanda Terima/Konfirmasi Penjualan | Menunjukkan penjualan aset kripto terkini dari bursa kripto terpusat (misalnya OKX, Binance, Coinbase) | |
Rekening Koran | Menunjukkan keuntungan penjualan aset kripto | |
Laporan Pajak | Menunjukkan keuntungan penjualan aset kripto | |
Lainnya | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir dan menunjukkan kepemilikan wallet | |
Wallet Eksternal/Tidak Dihosting | Riwayat Transaksi | Berikan tangkapan layar atau dokumentasi riwayat transaksi dompet Anda |
Laporan Pajak | Menunjukkan kepemilikan kripto yang dilaporkan atau keuntungan modal dari aset kripto | |
Lainnya | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir Menunjukkan bukti kepemilikan wallet yang tidak dihosting, termasuk alamat wallet. | |
Mining kripto | Laporan Pembayaran Mining | Menunjukkan reward mining |
Tangkapan Layar Pemantauan Mining | Harus berasal dari platform yang diakui (misalnya, 2Miners, Nanopool) | |
Tanda Terima Pembelian Perlengkapan | Menunjukkan kepemilikan perangkat lunak mining | |
Dokumen Pajak | Menunjukkan klaim pendapatan mining | |
Lainnya | Membuktikan operasi mining | |
Penjualan Aset (Non-Digital) | Laporan Akun Pialang | Menunjukkan penjualan sekuritas |
Catatan Penjualan | Menunjukkan catatan transaksi resmi | |
Surat Keterangan Legal | Menunjukkan detail penjualan aset (mis. konfirmasi pengacara) | |
Rekening Koran | Menunjukkan riwayat transaksi dana yang diterima dari hasil penjualan | |
Laporan Pajak | Menunjukkan pendapatan properti/modal | |
Lainnya | Menunjukkan detail aset (termasuk nama pelanggan, jumlah penjualan dan tanggal) | |
Warisan, Hibah, atau Hadiah | Surat Wasiat | Harus tersertifikasi secara resmi |
Surat Pengesahan Wasiat | Harus merupakan dokumen pengadilan resmi | |
Laporan Distribusi | Menunjukkan jumlah warisan | |
Laporan Pajak | Menunjukkan jumlah warisan yang diterima | |
Rekening Koran | Menunjukkan transfer warisan | |
Surat Hadiah | Harus ditandatangani notaris | |
Catatan Transfer | Harus menampilkan riwayat transfer | |
Lainnya | Harus menunjukkan transfer aset (sebagai bagian dari warisan atau hadiah) | |
Tunjangan Pemerintah | Laporan Manfaat | Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir |
Surat Penyedia | Menunjukkan jumlah manfaat yang dikonfirmasi dalam 3 bulan terakhir | |
Rekening Koran | Menunjukkan manfaat yang didepositkan Diterbitkan dalam 3 bulan terakhir | |
Pinjaman atau Kredit | Perjanjian pinjaman/kredit | Menunjukkan nama pelanggan dan jumlah pinjaman/kredit |
Laporan akun pinjaman/kredit | Menunjukkan nama pelanggan dan saldo pinjaman/kredit | |
Riwayat Transaksi Kripto | Berikan tangkapan layar atau file ekspor transaksi yang dipinjam/dipasok | |
Pemenangan Peruntungan | Catatan Pajak | Menunjukkan pendapatan perjudian/lotre |
Rekening Koran | Menunjukkan dana yang diterima dari kemenangan perjudian | |
Surat Keterangan Profesi | Menunjukkan aktivitas perjudian yang terkonfirmasi | |
Lainnya | Diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas lotre Menunjukkan bukti menang perjudian atau lotre | |
Penyelesaian hukum | Dokumen Penyelesaian | Menunjukkan jumlah penyelesaian |
Penyelesaian Asuransi | Menunjukkan pembayaran asuransi |